• Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение?

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение.

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение
Фото: по лицензии PxHere

Заниматься импортом или экспортом непросто. Нужно понимать степень ответственности за сделки с валютой. По каждой из них придётся отчитываться перед уполномоченными органами и проходить процедуру валютного контроля. В противном случае компании рискуют получить штраф. Как этого избежать, расскажем в статье.

Сделки, подпадающие под закон о валютном контроле

В каком случае бизнес должен проходить процедуру валютного контроля? Всегда, когда речь заходит о сделках с зарубежными компаниями или расчётах в валюте. Например, вам придётся одинаково отчитываться как о переводах поставщику из КНР, так и о платежах в юанях сотрудникам — гражданам РФ.

Важно! Для понимания сделок, нуждающихся в прохождении валютного контроля, вводится понятие «валютный резидент». Оно включает в себя:

  • Граждан РФ.
  • Граждан других стран с видом на жительство в России.
  • Российские компании, имеющие филиалы за рубежом.

Валютные операции резидентов

Российское законодательство запрещает вести расчёты с соотечественниками в иностранной валюте. Однако в отдельных случаях они необходимы. Например, когда сотрудник фирмы направляется в командировку за рубеж. Командировочные расходы в этой ситуации будут возмещаться в той валюте, в которой они совершались.

Разрешается использование валюты при оплате:

  • Товаров и услуг в магазинах дьюти-фри.
  • Транспортных или страховых услуг.
  • Налогов и сборов в бюджет.

Валютные операции нерезидентов

Нерезиденты РФ ограничены в переводах денег на свои счета в иностранных банках. При этом органы валютного контроля смотрят, резидентом какой страны является то или иное физлицо или компания. Представители недружественных государств вправе переводить со счетов в российских банках за рубеж только зарплату и деньги, полученные за оказание услуг или выполнение работ.

Чем грозит нарушение валютного контроля: штрафы и санкции в 2023 году

Валютное законодательство достаточно жёсткое. За несоблюдение порядка и срока расчётов, предоставления подтверждающих документов и постановки контракта на учёт бизнесу грозят серьёзные штрафы. В отдельных случаях их размер сопоставим с суммой контракта.

Штраф за нарушение валютного контроля: когда назначается

Компании и физические лица могут быть оштрафованы в тех случаях, когда:

  • Опоздали с предоставлением отчётности о валютных операциях.
  • Совершили незаконные сделки.
  • Предоставили неверные сведения.
  • Допустили ошибки при заполнении отчётов, счетов, контрактов.
  • Деньги от контрагента поступили позже сроков, прописанных в договоре.

Размер штрафа зависит от вида правонарушения. Он может начисляться в процентном соотношении от суммы сделки или в фиксированном размере.

Например, при обнаружении незаконных валютных операций фирму оштрафуют на 20−40% от суммы сделки. А если юрлицо не сообщило вовремя об открытии или закрытии иностранного счёта, то размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Дополнительные санкции

В отдельных случаях компаниям, должностным и физическим лицам грозит уголовная ответственность. Один из них — невозврат из-за рубежа крупных сумм по валютным контрактам. Срок тюремного заключения зависит от тяжести правонарушения и может достигать 5 лет.

Заключение

Секрет успешной внешнеэкономической деятельности — в знании действующего законодательства и чётком следовании букве закона. Внимательно изучайте условия контрактов, соблюдайте сроки предоставления документов, чтобы избежать штрафов и санкций. А если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам. Например, проконсультируйтесь по вопросам валютного контроля с экспертами.


Source: https://oaoo.ru/invest/kakie-sdelki-popadaut-pod-zakon-o-valutnom-kontrole-i-kakie-shtrafy-groziat-za-ego-naryshenie.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Социальный контракт на бизнес. Из малоимущих в предприниматели

Еще в 2013 году власти субъектов РФ начали предоставлять соцконтракты населению. Многие знают, что это способ помочь нуждающимся...

РБК: активы ВТБ в Великобритании предложили передать в специальный траст

Он будет работать не менее 15 лет. Такую схему разработали внешние управляющие бывшей британской VTB Capital Фото: Артем...

Китай растет в экономике, но сокращается в численности

Численность населения КНР сокращается второй год подряд. Зато экономика страны чувствует себя лучше: по итогам года ВВП вырос...

Бумаги TCS Group сначала выросли, а затем упали после решения о переезде «Тинькофф» в РФ

Новым местом регистрации группы «Тинькофф» станет специальный административный район на острове Русский на Дальнем Востоке. Процедура редомициляция должна...

Микрокредит и социальная ответственность: как они меняют жизни

Современное микрокредитование — это финансовая практика, предоставление небольших займов (микрозаймов) малому бизнесу или физическим лицам, которые обычно не могут...

Российский рынок акций по итогам понедельника оказался в плюсе

Эксперты пока не заметили особого влияния на рынок новостей об утверждении 12-го пакета санкций ЕС и сообщения нефтяной...

Выгодно ли гасить ипотеку досрочно?

Сегодня число россиян, у которых есть действующая ипотека, превышает отметку в 10 млн человек. У многих из них...

Займы наличными в компании «Быстроденьги» могут принести призы и подарки

Граждане, которым нужны деньги в долг, могут воспользоваться моментом и решить сразу две задачи. Это получение микрокредита и...

Вывод стейблкоинов Tether USDT в сети TRC-20 на карту Мир в рублях

Для вывода стейблкоинов Tether USDT в сети TRC-20 на карту в платежной системе Мир используются криптовалютные биржи, P2P...

Укрепление рубля и рост цен на нефть. Обзор финансового рынка от 14 декабря

Торговая сессия на Московской бирже завершилась снижением основных индикаторов. А главные показатели американского рынка акций продемонстрировали восходящую динамику...

Ослабление рубля и сохраняющиеся угрозы в Красном море. Обзор финансового рынка от 20 декабря

Российская валюта уступила доллару, евро и юаню. Одновременно с этим российские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику. Между тем...

Wildberries выплатит компенсации пострадавшим продавцам частями

Речь идет о продавцах, чьи товары в выходные сгорели на питерском складе Wildberries. Ущерб от пожара предварительно оценили...

Как ежегодно получать до 52 000 руб. от государства?

Нам иногда не хочется разбираться, что нужно сделать для возврата своего уплаченного НДФЛ. Кажется, что это сложно — пройти...

Как получить займ круглосуточно?

В наше быстро меняющееся время все больше людей ищут способы получить финансовую поддержку в любое время дня и...

Дмитрий Пьянов, ВТБ: «15 декабря ожидаю повышения ключевой ставки на 100 базисных пунктов»

Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов опубликовал колонку, в которой написал, что с точки зрения...

СПб биржа направила в Минфин США стратегию разблокировки активов

Площадка представила Управлению по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) стратегию разблокировки активов в начале января. Именно...

Как информация помогает избежать ошибок при кредитовании?

Ситуация, когда деньги нужны срочно, довольно типична. Обычно решение о кредитовании, особенно когда речь идет о небольшой сумме,...

Топ-5 мобильных приложений для управления личным бюджетом

Ниже представлен краткий обзор популярных приложений для управления личных финансов. Фото: по лицензии PxHere Money Lover Программа позволяет...

Разнообразие тарифов на РКО для предпринимателей

Данная статья даёт возможность прочитать информацию о том, что банки предлагают разные тарифы для РКО на выгодных условиях....

Как будет работать механизм страхования индивидуальных инвестиционных счетов?

ИИС будут страховать. Поручение об этом дал Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», а теперь документ опубликовали...