Интересное
  • Виктор
  • Статьи
  • 1 мин. чтения

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение?

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение.

Какие сделки попадают под закон о валютном контроле и какие штрафы грозят за его нарушение
Фото: по лицензии PxHere

Заниматься импортом или экспортом непросто. Нужно понимать степень ответственности за сделки с валютой. По каждой из них придётся отчитываться перед уполномоченными органами и проходить процедуру валютного контроля. В противном случае компании рискуют получить штраф. Как этого избежать, расскажем в статье.

Сделки, подпадающие под закон о валютном контроле

В каком случае бизнес должен проходить процедуру валютного контроля? Всегда, когда речь заходит о сделках с зарубежными компаниями или расчётах в валюте. Например, вам придётся одинаково отчитываться как о переводах поставщику из КНР, так и о платежах в юанях сотрудникам — гражданам РФ.

Важно! Для понимания сделок, нуждающихся в прохождении валютного контроля, вводится понятие «валютный резидент». Оно включает в себя:

  • Граждан РФ.
  • Граждан других стран с видом на жительство в России.
  • Российские компании, имеющие филиалы за рубежом.

Валютные операции резидентов

Российское законодательство запрещает вести расчёты с соотечественниками в иностранной валюте. Однако в отдельных случаях они необходимы. Например, когда сотрудник фирмы направляется в командировку за рубеж. Командировочные расходы в этой ситуации будут возмещаться в той валюте, в которой они совершались.

Разрешается использование валюты при оплате:

  • Товаров и услуг в магазинах дьюти-фри.
  • Транспортных или страховых услуг.
  • Налогов и сборов в бюджет.

Валютные операции нерезидентов

Нерезиденты РФ ограничены в переводах денег на свои счета в иностранных банках. При этом органы валютного контроля смотрят, резидентом какой страны является то или иное физлицо или компания. Представители недружественных государств вправе переводить со счетов в российских банках за рубеж только зарплату и деньги, полученные за оказание услуг или выполнение работ.

Чем грозит нарушение валютного контроля: штрафы и санкции в 2023 году

Валютное законодательство достаточно жёсткое. За несоблюдение порядка и срока расчётов, предоставления подтверждающих документов и постановки контракта на учёт бизнесу грозят серьёзные штрафы. В отдельных случаях их размер сопоставим с суммой контракта.

Штраф за нарушение валютного контроля: когда назначается

Компании и физические лица могут быть оштрафованы в тех случаях, когда:

  • Опоздали с предоставлением отчётности о валютных операциях.
  • Совершили незаконные сделки.
  • Предоставили неверные сведения.
  • Допустили ошибки при заполнении отчётов, счетов, контрактов.
  • Деньги от контрагента поступили позже сроков, прописанных в договоре.

Размер штрафа зависит от вида правонарушения. Он может начисляться в процентном соотношении от суммы сделки или в фиксированном размере.

Например, при обнаружении незаконных валютных операций фирму оштрафуют на 20−40% от суммы сделки. А если юрлицо не сообщило вовремя об открытии или закрытии иностранного счёта, то размер штрафа составит от 50 до 100 тысяч рублей.

Дополнительные санкции

В отдельных случаях компаниям, должностным и физическим лицам грозит уголовная ответственность. Один из них — невозврат из-за рубежа крупных сумм по валютным контрактам. Срок тюремного заключения зависит от тяжести правонарушения и может достигать 5 лет.

Заключение

Секрет успешной внешнеэкономической деятельности — в знании действующего законодательства и чётком следовании букве закона. Внимательно изучайте условия контрактов, соблюдайте сроки предоставления документов, чтобы избежать штрафов и санкций. А если сомневаетесь, обратитесь за помощью к специалистам. Например, проконсультируйтесь по вопросам валютного контроля с экспертами.


Source: https://oaoo.ru/invest/kakie-sdelki-popadaut-pod-zakon-o-valutnom-kontrole-i-kakie-shtrafy-groziat-za-ego-naryshenie.html

Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
guest

Граждане стали готовиться к инфляции через год на уровне 13,4%

Центробанк со ссылкой на данные октябрьского опроса сообщил, что граждане стали ждать инфляцию через год на уровне 13,4%....

«Ъ»: СПб биржа планирует развивать срочный рынок и опционы

Массовому инвестору нужно предложить такое, чтобы он переносил свои активы с Мосбиржи на СПб биржу, отмечают эксперты Фото:...

Банкиры рассказали о популярных у россиян страховках

Специалисты ВТБ заказали опрос, чтобы выяснить, какими страховками чаще всего пользуются граждане. Опрос проводили среди граждан, проживающих в...

Сколько стоит вилла в Дубае?

Если вы планируете покупку недвижимости в ОАЭ и мониторите Сеть с запросом «сколько стоит вилла в Дубае», наш...

Как будет работать механизм страхования индивидуальных инвестиционных счетов?

ИИС будут страховать. Поручение об этом дал Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», а теперь документ опубликовали...

Бюджетные подарки на Новый год – полезные идеи

Нет ничего приятнее, чем дарить подарки, особенно если есть возможность подарить близкому человеку именно то, чего он очень...

РБК: в подложном заявлении СПб биржи о банкротстве говорилось о многомиллионном долге перед банками

Об этом сказано в тексте документа, с которым ознакомилось агентство. Позже СПб биржа заявила, что долгов у нее...

ЦБ отменил комиссию для банков за переводы между физлицами по СБП

На данный момент для банков действует льготный период, когда комиссия между российскими клиентами за переводы по СБП не...

Центробанк получил новые возможности для вмешательства в ход биржевых торгов

ЦБ сможет ограничивать операции отдельных участников или торги конкретными инструментами, если это создает угрозу стабильности финансового рынка. Что...

Болгария может отменить повышенные тарифы на транзит российского газа

Венгрия и Сербия резко воспротивились налогу на транзит. Они утверждают, что действия Болгарии угрожают их энергоснабжению, а Венгрия...

Как научиться разумно экономить деньги?

Остерегайтесь и мелких напрасных расходов, ибо маленькая течь может потопить большой корабль. Бенджамин Франклин Существует множество модных тренингов,...

Где выгодно подключать интернет-эквайринг?

Сегодня достаточно большое количество компаний осуществляет свою деятельность на просторах Всемирной паутины, а потому нет ничего удивительного в...

Банк России разработал новый веб-сервис (API), предоставляющий информацию об участниках финансового рынка

Веб-сервис позволяет автоматизировать получение актуальной информации об участниках финансового рынка, в том числе наличии права (лицензии) на осуществление...

Налог с продажи на Авито. Нужно ли платить?

Сегодня много людей, следуя тренду минимализма, стараются расчистить свои квартиры. Часть ненужных вещей они выставляют на торговые площадки,...

Специалисты замерили цифровые познания россиян

В минувшем году 2% россиян обладали стартовой степенью цифровой грамотности. У 69% наблюдаются базовые познания. Еще 29% граждан...

Oxfam: пока люди беднеют, на горизонте просматривается первый триллионер

Международное объединение Oxfam спрогнозировало появление первого триллионера. По оценкам организации, сегодняшними темпами первый человек с 13-значным состоянием появится...

Рубль на Мосбирже перешел к укреплению

На Мосбирже завершилась праздничная торговая неделя, по графику которой биржа работала с 3 января. Рубль укрепляется вторую сессию...

Сработает ли представленная СПб биржей стратегия разблокировки активов?

Площадка готова отказаться от контроля над своим депозитарием и готовит соответствующий запрос в американский Минфин. Поможет ли это...

Societe Generale выпустил свой стейблкоин

Это первая общедоступная криптовалюта, эмитентом которой стал крупный международный банк. Каковы перспективы токена? Фото: Zuma/ТАСС Новый стейблкоин от...

Рубль незначительно падает, нефть дорожает

Российская валюта остается стабильной на фоне жесткой монетарной политики Банка России, рост цен на нефть и снижение американской...